مدار الساعة - ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها اكاديمية أر اي اي الدولية في الاردن أختتمت يوم الاحد الموافق 19 تموز2020 ورشة عمل تدريبية بعنوان " الشفافية و غسل الاموال " نظمها فرسان الشفافية/ مركز الشفافية الاردني و بالتعاون مع اكاديمية ار اي اي الدولية عبر تطبيق زوم و التي استمرت فعاليتها على مدار يومين و قدمتها رئيسة الاكاديمية الدكتوره رائده العوامله بمشاركة عدد من فرسان الشفافية من طلبة الجامعات الاردنية و خريجها.
هدفت هذه الورشة الى تسليط الضوء على محورين اساسين المحور الاول تحدث عن غسل الاموال و التهرب الضريبي حيث تم التطرق الى التعرف القانوني و المهني لمفهوم غسل الاموال و مفهوم التهرب الضريبي، و كذلك بيان المراحل التي تتم فيها عملية غسل الاموال و اثرها على الاقتصاد الوطني و على المجتمع المدني، ومن ثم الحديث عن اساليب التهرب الضريبي و الفرق بينها وبين التجنب الضريبي و الاسباب التي تدفع المُكلف للتهرب الضريبي و الاثار المترتبه تبعاً على الاقتصاد الوطني و الامن المجتمعي.
أما المحور الثاني فقد تم الحديث عن غسل الاموال و تمويل الارهاب، و التعريج على مفهوم الارهاب ضمن التعريف الرسمي الذي اطلقته منظمة الامم المتحدة و بيان الوسائل و الطرق التي يلجأ لها الارهابيون سواء افراد او منظمات و بيان خطورة استخدام الاموال الخيرية للاغراض الارهابية، كما تم الحديث عن بعض المصطلحات التي تتداخل مع مفهوم الارهاب و بيان الفروقات فيما بينها.
