رولا عادل الفيومي.. مبارك الماجستير في القانون الخاص

وناقشت الرسالة التي جاءت بعنوان "الاطر القانوينة للتحقق من المستفيد الحقيقي في الشركات الاردنية" دور الشركاتُ التجاريَّةُ في التنميةِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ و التحدياتِ المرتبطةِ بمكافحَةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ.

وتطرقت الرسالة الى طرق استغلال غاسلي الأموال وممولي الارهاب لشركات الواجهة ، أي الشركات التي يوحي ظاهرها أنها مشروعة ، لكنها في الواقع تدار من قبل مجموعة من المجرمين يخلطون عائدات الجرائم بأموال مشروعة لإخفاء المكاسب غير المشروعة. وكذلك الجماعات الإرهابية التي تحتاج إلى إخفاء العلاقة بينها وبين مصادر تمويلها من خلال استخدام الشركات الواجهة، لضمان استخدام هذه المصادر بصورة مستمرة وثابتة في المستقبل.

وأشارت الى التدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية للحد من اساءة استخدام الشركات في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث يعد تحديد المستـفيد الحـقيقي للشركاتِ التجاريَّةِ أحدَ أهمِ هذه الأدواتِ

وبينت الباحثه الفيومي الأطر القانونية المستحدثة في التحقق من المستـفيد الحـقيقي في الشركات الاردنية التي الزمت الشركات بالافصاح عن المستفيدين الحقيقيين، من خلال انشاء سجـلات تحتوي على معلومات المستفيدين الحقيقيين للشركات، لتسهيل عمليات تتبع ملكية الشركات المسجله في المملكة وذلك لأغراض التدقيق والرقابة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونشكلت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور مهند ابومغلي والدكتور منذر القضاة والدكتورة أسماء الرقاد .

وبعد المناقشة قررت اللجنة اجازة الرسالة ومنح الاستاذة رولا درجة الماجستير في القانون الخاص.

وبهذه المناسبة يتقدم جميع الأهل والاصدقاء والاحبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك الى الاستاذة رولا

الف مبروك وعقبال الدكتوراة