الأوراق المالية تؤكد ضرورة التقيد بنتائج تقييم مخاطر غسل الأموال لسنة 2020

مدار الساعة - أكدت هيئة الأوراق المالية في تعميم أصدرته لشركات الخدمات المالية ضرورة التقيد بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 الذي أقرته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى أهمية التقرير ووجوب أخذ نتائجه بعناية لاسيما عند إجراء التقييم الذاتي الدوري لمخاطر شركات الخدمات المالية، وعند إعداد السياسات والإجراءات الداخلية في هذه الشركات وذلك فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنف التقرير مخاطر قطاع الأوراق المالية على صعيد غسل الأموال بالمنخفض وأن العواقب قصيرة المدى لعمليات غسل الأموال التي تجري من خلال القطاع صغيرة جداً معتبرا أن الشركات الأوراق المالية احتمالية ( متوسطة) لاستغلالها في عمليات غسل الأموال. كما صنف التقرير قطاع الأوراق المالية على صعيد مخاطر تمويل الإرهاب بالمنخفض إلى حد كبير وأن العواقب قصيرة المدى لعمليات تمويل الإرهاب التي تجري من خلال القطاع ضئيلة جداً، ولاحظ التقرير أن وجود احتمالية منخفضة للأعمال العابرة للحدود والمنتجات والخدمات المحدودة بما في ذلك قنوات التوزيع وتدني تعرض العملاء عبر الحدود لمخاطر تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الاحتمالية المنخفضة إلى حد كبير للتورط في تمويل الإرهاب.

يشار الى أنه يمكن الاطلاع على ملخص التقرير عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo( ، كما أن ملخص التقرير تم نشره على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‏‏ (www.amlu.gov.jo) .